Pandora Papers: ¿Cómo escapan del fisco los poderosos?

Solo en México se cuentan más de 3,000 personas que han llevado dinero a cuentas fantasma en el exterior, pero el grueso de las investigaciones llega a las altas esferas de todo el mundo

Eduardo Rivas

E l Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), una organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos pero compuesta por medios y periodistas de todo el mundo, publicó sus hallazgos consistentes en millones de documentos filtrados que contienen “secretos financieros de 35 líderes mundiales actuales y anteriores, más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios, y una lista global de fugitivos, estafadores y asesinos”. Esta investigación ha sido bautizada como Pandora Papers.

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A diferencia de la investigación previa de la ICIJ, los célebres Panamá Papers, que fueron obtenidos de una sola fuente (la firma de abogados Mossack Fonseca), estas nuevas revelaciones involucran más de 14 firmas de servicios offshore, 29,000 compañías de cuentas en el extranjero y paraísos fiscales, y fueron obtenidas por más de 150 agencias de noticias incluyendo The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, Indian Express, The Standard de Zimbabwe, Le Desk de Marruecos y Diario El Universo de Ecuador”, esta coordinación de agencias y periodistas fue calificada por la propia organización como “la asociación periodística más grande de la historia”.

De acuerdo con el anuncio inicial, “más de dos tercios de esas empresas se establecieron en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción conocida desde hace mucho tiempo como un engranaje clave en el sistema offshore”, se calcula que alrededor de 11.3 trillones de dólares están en sistemas offshore y aunque no todo esto es producto de evasiones de impuestos o actividades ilegales, no es posible saber qué porcentaje corresponde a este tipo de esquemas.

A pesar de la imagen popular de que los paraísos fiscales se encuentran en pequeñas islas, la investigación señala que la maquinaria opera en todas partes del mundo e incluso algunas de ellas operan en Estados Unidos y Europa, incluyendo al banco estadounidense Morgan Stanley así como la firma de abogados más grande del país, Baker McKenzie. Incluso llegando a indicar que “brindan detalles sobre decenas de millones de dólares que se trasladaron desde paraísos marítimos en el Caribe y Europa a Dakota del Sur, un estado estadounidense escasamente poblado que se ha convertido en un importante destino de activos extranjeros”. 

Mientras que la presión internacional se ha dirigido a destinos tradicionales ignorando estos nuevos y nacientes lugares, ofreciendo oportunidades, estados de la Unión Americana ya ocupan 17 de las 20 jurisdicciones menos restrictivas en el mundo.

Personajes involucrados

Las investigaciones señalan como usuarios de estos sistemas a miles de políticos, funcionarios públicos, empresarios y hasta celebridades como Shakira, Claudia Schiffer, Julio Iglesias y Ringo Starr, también se han señalado a mandatarios latinoamericanos como los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, República Dominicana, Luis Abinader, y Ecuador, Guillermo Lasso.

En el caso de México, algunos de los involucrados incluyen a Armando Hinojosa Cantú, fundador de Grupo Higa, la familia Salinas (empresarios), Germán Larrea, presidente de Grupo México, María Asunción Aramburuzabala, Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett, Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero, y Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, pero la lista incluiría a más de 3,000 personas en México, entre empresarios, funcionarios y exfuncionarios y familiares de éstos.

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Al respecto del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en su conferencia “mañanera” del 4 de octubre: “Hay que ver a quién corresponde, tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal, ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones, son muchos 3,000”.

Mientras que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó a través de su cuenta de Twitter que derivado de la revelación, la dependencia ya inició la investigación para deslindar de responsabilidades a los mexicanos señalados.