UIF asegura que coyotes aceptan criptomonedas para cruzar la frontera

De acuerdo con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, los grupos que trafican personas a través de la frontera con Estados Unidos utilizan dinero digital en sus actividades delictivas con el objetivo de burlar a las autoridades

Alejandro Wong García

Organismos de la sociedad civil han reportado casos donde traficantes, también conocidos como “coyotes”, obtuvieron criptomonedas como medio de pago por delitos que involucran a migrantes centroamericanos, así lo informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la Conferencia Nacional de Migración llevada a cabo el 25 de agosto

Al parecer, los coyotes y varios grupos criminales que operan en la frontera de México con Estados Unidos emplean criptomonedas en sus operaciones de trata, extorsión o secuestro de personas, según detalló el funcionario, estos grupos prefieren este método de pago en rescates y servicios de transporte referentes a los migrantes de Honduras, El Salvador o Guatemala porque son difíciles de rastrear.

“Hemos tenido casos vinculados con trata de personas, con extorsión, con secuestro, en los cuales los grupos delictivos terminan obteniendo criptomonedas para poder introducir los recursos ilícitos al sistema financiero o enviarlos a partir de plataformas electrónicas a otras latitudes, como Nigeria”, resaltó Nieto. 

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Número de reportes 

La UIF cuenta con 1,904 reportes de operaciones inusuales relacionados con 1,674 sujetos, que podrían estar  vinculados con la trata de personas, el mayor número de reportes se registraron entre 2020 y 2021, se lee en el informe. 

El titular de la UIF precisó que “en el tema de trata de personas, los montos son mucho mayores al tema de tráfico ilícito de migrantes, de hecho, encontramos mucha mayor complejidad, por ejemplo, generación de empresas, fachada o ‘factureras’ que están operando en la trata de personas”.

Al respecto, recalcó que existen millones de dólares circulando dentro de este tipo de operaciones ilícitas, pero “en temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes es muy raro que las personas acudan al Sistema Judicial Mexicano para buscar revertir esa situación”, según Nieto. 

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“Las criptomonedas tienen la ventaja para los delincuentes de que, al no ser rastreables, pueden evadir la ley y los mecanismos implementados por las autoridades con el objetivo de prevenir el lavado de dinero”; de esta manera introducen las ganancias al sistema financiero mexicano o lo envían a otros países del mundo, concluyó el titular de la UIF.

Durante la conferencia, las autoridades mexicanas confirmaron que trabajan en la identificación de los criminales y las rutas financieras que usan, principalmente en los estados fronterizos del norte del país, conformados por Baja California, Sonora, Chihuahua Coahuila y Tamaulipas junto con el Instituto Nacional de Migración (INM). 

Luego de la conferencia, el comisionado del INM, Francisco Garduño, dijo que había tomado las precauciones necesarias para apoyar a la UIF y prometió “dar seguimiento preventivo a esta nueva forma de crimen organizado que se mueve y expande sus actividades a otros territorios”.