Israel incauta criptomonedas a grupo terrorista Hamás

Ilustración Perla Vallejo Ilustración Perla Vallejo

La organización terrorista tenía en su poder diferentes criptodivisas como Bitcoin, Ether, XRP, que recibían como donaciones para fondear su organización y brazo armado

Sebastián Estrada 

Israel incautó direcciones de criptomonedas asociadas a las donaciones hechas al grupo Hamás, gracias a las investigaciones que realizó la Oficina Nacional para el Financiamiento contra el Terrorismo (NBCTF, por sus siglas en inglés).

En mayo del 2021, aumentaron las contribuciones hechas en criptomonedas al grupo Hamás, a través de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, según investigaciones de Blockchain Elliptic y otras que declaró dicha acción como “aumento irregular en el alcance de [esta] actividad”. 

De acuerdo con Blockchain Elliptic, las donaciones asociadas eran de un sitio web financiero en apariencia legal, que permitía a las brigadas enviar y recibir fondos, así como garantizar el anonimato de donantes y beneficiarios.

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La incautación de fondos en varias billeteras de criptomonedas no se limitó a los que financiaban Hamas, sino que llegó hasta el brazo militar de la organización terrorista, las Brigadas Al-Qassam (AQB).

Esta es la primera ocasión que la NBCTF confisca una gran variedad de criptomonedas para la subversión del terrorismo, pues en su poder no solo tenían Bitcoin, además contaban con Ether, XRP, Tther y otras más. 

La importancia de la tecnología de Blockchain para rastrear fondos 

La investigación que se realizó para hallar el origen de los recursos financieros de Hamas consistió en el uso de Open Source Intelligence (Osint), en español: Inteligencia de Fuentes Abiertas, para recolectar información pública y examinar, así mismo del uso de las redes sociales y las herramientas de análisis de datos Blockchain.

Todos los datos recabados por la NBCTF demostró el origen y el comportamiento de los movimientos en los fondos de Hamas, lo que indicó que el intercambio se realizaba por billeteras intermediarias en criptomonedas de alto riesgo, junto con empresas de servicios monetarios. 

Existen dos direcciones en el registro de Blockchain vinculadas: la primera, Idlib de BitcoinTransfer, una plataforma para realizar operaciones con criptomonedas de origen sirio, que se ha relacionado anteriormente con otros casos de financiamiento para el terrorismo; la segunda, Ibn Taymiyya Media Center (ITMC), una empresa de servicios monetarios que al igual que BitcoinTransfer ha tenido relación con la financiación del terrorismo, según el Departamento de Justicia en Estados Unidos.

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Lista de las direcciones implicadas en el caso 

En el sistema de Blockchain se registran las transacciones de criptomonedas, aunque el nickname de los usuarios salvaguarda el anonimato de quien realiza estas operaciones, la moneda se vuelve rastreable y dificulta el blanqueamiento de capitales. 

Los grupos terroristas como Hamas han usado a las criptomonedas para sus operaciones por su vacío legal cpn el objetivo de recibir fondos. También en el continente americano se ha denunciado que muchas organizaciones criminales han utilizado las criptomonedas para lavado de capitales o para mover grandes sumas de manera internacional sin ser detectados por las autoridades, como lo señala la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) con los carteles de la droga en México.

El análisis de los datos en las transacciones de Blockchain y el uso de Osint le permitió a la oficina NBCTF encontrar el origen de las donaciones que financian a Hamas.

Direcciones incautadas 

Ali Ismail Shafiq Abualkas

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Tareq Alla Mohammedali Baraaasi

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Karem Munir Mohammed Abed

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Mohammed Nasser Ibrahim Abulaila

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Mahmoud Madhat Ahmed Baroud

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Mahmoud Mohammed Mahmoud Ayesh

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Mohammed Ramadan Hasan Abukwaik

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